Pranje novca | seminarski diplomski

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Pranje novca". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE.


СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА
КРИВИЧНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО
ТЕМА: ПРАЊЕ НОВЦА
Предметни наставник Студент
Проф. др Ђорђе Ђорђевић Алберт Нађ
Број индекса
79/09
ШКОЛСКА 2009/2010. ГОДИНА
Садржај:
Шта је новац?..................................................................................................2
Основне чињенице о појави..........................................................................3
Поступак прања новца...................................................................................4
Прва фаза – полагање (пласман)............................................................5
Друга фаза – покривање (позакоњење).................................................6
Трећа фаза – интеграција........................................................................6
Однос прања новца са другим врстама криминалитета.............................7
Однос прања новца и организованог криминала.................................7
Однос прања новца и корупције............................................................7
Однос прања новца и финансирања тероризма...................................8
Технике прања новца.....................................................................................9
Спречавање процеса.....................................................................................10
Савремене тенденције у прању новца........................................................11
Злоупотребе картица за одлагање новца у сврхе прања новца.........11
Интернет банкарство и прање новца...................................................12
Злоупотребе електронске готовине у сврхе прања новца.................12
Коцкање преко Интернета и прање новца..........................................13
Егмонт група..........................................................................................13
Закон о спречавању прања новца у Србији...............................................14
Обвезници спровођења закона.............................................................14
Неке занимљивости......................................................................................15
Литература...................................................................................................16
Ко изврши конверзију или пренос имовине, са знањем да та имовина
потиче од кривичног дела, у намери да се прикрије или лажно прикаже незаконито порекло имовине, или прикрије или лажно прикаже чињенице
о имовини са знањем да та имовина потиче од кривичног дела, или стекне,
држи или користи имовину са знањем, у тренутку пријема,
да та имовина потиче од кривичног дела,казниће се
затвором од шест месеци до пет година.”
(Кривични законик, чл. 231, став 1)
Шта је новац?
Новац је замисао. Идеја да неком објекту може бити одређена вредност и да се може користити у трговини врло је стара, али универзална. Новац је врло старо помагало, али је поимање да је то поуздан артефакт, нешто што човек може прихватити без питања и без проверавања, али нешто што се у историји новца појављивало само повремено; заправо је то поимање створено углавном тек у прошлом веку. Свако новац доживљава на другачји начин и није нимало чудно да се та мишљења разликују, поготово у свету различитих култура. Јасно разумевање процеса прања новца једнако тако захтева разумевање природе новца и његове улоге. Новац се најчешће схвата као готовина. Колико стварно вреди један динар, долар или еуро? Можда би боља дефиниција новца била да је он “све оно што је општеприхваћено као начин подмиривања трошкова”.
Новац се појавио хиљадама година пре папира и кованица, а никада се неће сазнати ко је дошао на идеју да се неком објекту одреди вредност и намени тако важно место у трговини. Новац је, дакле, замисао да неки одређени предмет има вредност и да је прихваћен у свим врстама размене. Као замисао, новац може имати било који облик. У различитим временима, на различитим местима, новац може бити готово све што се може замислити. Зашто је све то толико важно за превенцију прања новца? Морамо бити свесни да, иако већина процеса прања новца обухвата само неке облике новца, све може бити употребљено у процесу прања новца: дијаманти, злато, кредитне картице, деонице, гаранције, ретке кованице, полисе осигурања и још много других различитих облика новца. Те врсте трансфера новца у различите облике ограничене су само маштом особе, а не обликом у којему се новац појављује.
...

CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET