Pranje novca | seminarski diplomski

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Pranje novca". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE.


Seminarski Rad
Iz predmeta : Privredna kriminalistika
Tema: Pranje novca
Sadržaj
Strana
Uvod .....................................................................................................................................................3
Šta je novac?.........................................................................................................................................4
1. Osnovne činjenice o pojavi.............................................................................................................4
2. Postupak pranja novca...................................................................................................................5
2.1. Prva faza – polaganje (plasman)........................................................................................6
2.2. Druga faza – pokrivanje (pozakonjenje)............................................................................6
2.3. Treća faza – integracija......................................................................................................7
3. Izvori saznanja................................................................................................................................7
4. Odnos pranja novca sa drugim vrstama kriminaliteta...............................................................8
4.1. Odnos pranja novca i organizovanog kriminala.................................................................8
4.2. Odnos pranja novca i korupcije..........................................................................................8
4.3. Odnos pranja novca i finansiranja terorizma......................................................................9
5. Tehnike pranja novca...................................................................................................................10
6. Sprečavanje procesa.....................................................................................................................10
7. Savremene tendencije u pranju novca.........................................................................................11
7.1. Zloupotrebe kartica za odlaganje novca u svrhe pranja novca.........................................11
7.2. Internet bankarstvo i pranje novca...................................................................................12
7.3. Zloupotrebe elektronske gotovine u svrhe pranja novca..................................................12
Zaključak...........................................................................................................................................13
Literatura...........................................................................................................................................14
Uvod
Svaki ekonomski sistem prate i određene negativne pojave koje se mjenjaju njegovim razvojem i koje, pod određenim uslovima, djeluju izražajnije, pa se čak i ispoljavaju i kroz određene oblike krininaliteta. Jedna od takvih veoma aktuelna pojava jeste i pranje novca.
Pranje novca takođe sve više postaje međunarodna aktivnost globalnih razmjera. Iz tog razloga su mnoge međunarodne organizacije uspostavile standarde, procedure i preporuke kako bi rješavale ovaj fenomen. Danas se pranje novca u većini zemalja smatra ozbiljnim zločinom, te je opšteprihvaćeno mišljenje da organi vlasti rizikuju da dođu u situaciju u kojoj će ih podrivati organizovani kriminal i korupcija, ukoliko nemaju adekvatne zakone i procedure koje su usmjerene na rješavanje pitanja koja se tiču spriječavanja, otkrivanja, istraživanja i poduzimanja zakonskih mjera u slučajevima pranja novca. S obzirom da se takođe smatra da financijsko trgovanje u velikoj mjeri ima međunarodni karakter, u primjeni ovih zakona treba postojati dosljednost. Iz tog razloga su, između ostalih, Vijeće Evrope, Evropska unija i Radna grupa za financijske mjere (FATF), koju su uspostavile zemlje-članice grupe G-7, i Ujedinjene nacije, za svoje zemlje-članice definisale smjernice za ostvarivanje efikasnih programa za borbu protiv pranja novca.
Bosna i Hercegovina (BiH) je u poslednje vrijeme počela poduzimati neke preliminarne mjere u cilju rješavanja ovog problema. U Republici Srpskoj (RS) postoji Nacrt zakona o spriječavanju pranja novca, ali nije jasno da li će Skupština RS-a usvojiti ovaj zakon u postojećem tekstu.
...

CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET